O Maranhão figura entre os estados que são alvos da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (27) contra 190 investigados ligados ao Grupo Refit e a uma extensa rede empresarial suspeita de causar rombo bilionário aos cofres públicos. A operação, batizada de Poço de Lobato, apura a atuação de um esquema estruturado para sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e fraudes na cadeia de combustíveis.
No Maranhão, a investigação mapeia vínculos com empresas que teriam auxiliado na circulação de combustíveis, na emissão de notas e na movimentação de recursos, inclusive utilizando holdings e offshores para ocultação patrimonial. As suspeitas incluem o uso de fintechs e fundos de investimento para mascarar operações e permitir que o dinheiro retornasse ao país com aparência de investimento legal.
O Maranhão seria principais eixos logísticos usados pelo grupo, tanto na entrada de combustíveis quanto na redistribuição regional. A operação mobiliza forças estaduais e federais de segurança, incluindo equipes da Receita, serviços fazendários e policiais civis em cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. O esquema pode ter causado R$ 28 bilhões em prejuízos aos cofres públicos.