A Polícia Civil do Maranhão deflagrou operação na manhã desta quarta-feira (12) que resultou na prisão de um casal acusado de liderar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias no município de Buriti Bravo. Segundo as investigações, o grupo usava documentos falsos e dados de terceiros para abrir contas e solicitar cartões de crédito. Logo após, realizava transações simuladas com empresas controladas pelos próprios suspeitos, movimentando valores de forma fraudulenta para obter ganhos ilícitos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, documentos e três veículos, além do bloqueio judicial de R$ 182,3 mil, quantia que poderá ser usada na reparação de prejuízos causados às instituições financeiras. Também foram cumpridos mandados de busca domiciliar contra outros envolvidos, dois deles em Buriti Bravo e dois no estado de São Paulo.
A ação foi conduzida pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), com apoio da Delegacia Regional de São João dos Patos.